經(jīng)過一上午的會議，聽取了各公司各部門對上半年工作的匯報(bào)，對整個集團(tuán)的經(jīng)營狀況有了初步的了解；常林對集團(tuán)的財(cái)務(wù)做了詳細(xì)的分析，這也使大家對集團(tuán)的運(yùn)  營情況有了更詳細(xì)的把握；洪波總結(jié)了上半年整個集團(tuán)的各項(xiàng)工作，提出了下半年集團(tuán)的各項(xiàng)計(jì)劃和經(jīng)營指標(biāo)，下半年的工作要求以洪波的講話為主。

一、上半年工作總結(jié)

1、全面完成半年經(jīng)營計(jì)劃，主營業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)突出

記得我們在一季度結(jié)束的時候，主營業(yè)務(wù)指標(biāo)完成2.3億，又經(jīng)過3個月，上半年主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售額8.3億，意味著二季度銷售增加6個億，全口徑經(jīng)營收入實(shí)現(xiàn)9.8億，這是比較大的突破。在一季度全面完成各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的前提下，主營業(yè)務(wù)及多數(shù)附屬企業(yè)都完成了上半年的經(jīng)營計(jì)劃，上半年主營業(yè)務(wù)銷售戶數(shù)達(dá)到1560戶，這是我們近年來沒有實(shí)現(xiàn)過的高度，主力盤的貢獻(xiàn)也越來越大。書香庭院項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了3.2億銷售，占整個集團(tuán)主營業(yè)務(wù)銷售額的1/3以上，其他主力盤如遼陽河畔尊邸、盤錦中天壹品、中天華府，都完成了半年計(jì)劃目標(biāo)。附屬企業(yè)的亮點(diǎn)一是物業(yè)收費(fèi)額達(dá)到新高度，二是農(nóng)貿(mào)在整個市場疫情影響比較大的環(huán)境下，也實(shí)現(xiàn)了比較大的突破性的增長，這些都為我們完成全年計(jì)劃目標(biāo)打下很好的基礎(chǔ)，這是對上半年經(jīng)營狀況的基本評價(jià)。

2、集團(tuán)戰(zhàn)略投資在上半年邁出重大步伐

上半年我們土地儲備的投資超過8億，土地儲備量超過40萬平，包括撫順24萬平，遼陽8.2萬平，營東收購佳兆業(yè)項(xiàng)目一期8萬平，總共40萬平。如果營東收購都完成，整個土地儲備就會超過50萬平。增加這部分土地儲備，可實(shí)現(xiàn)的建筑面積超過100萬平，這為集團(tuán)長期穩(wěn)健發(fā)展打下好的基礎(chǔ)。今年上半年的特點(diǎn)，就是戰(zhàn)略投資是近年來最大的，也是為今后發(fā)展打下基礎(chǔ)最穩(wěn)固的一年。

 

3、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不斷完善

經(jīng)過半年的運(yùn)行，集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)逐漸在成熟，形成了董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營管理層和各管理中心這樣合理的組織架構(gòu)，以及區(qū)域公司和子公司這樣的經(jīng)營模式。董事會層面主管戰(zhàn)略性管理、重大投資、重大融資，高管的團(tuán)隊(duì)搭建；以洪波為首的管理層主要負(fù)責(zé)企業(yè)的正常運(yùn)營，管理團(tuán)隊(duì)務(wù)實(shí)高效，成績顯著。企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不斷成熟完善，是企業(yè)成熟的重要標(biāo)志。一個企業(yè)如果在治理結(jié)構(gòu)上不完善，就很難支撐其長期穩(wěn)定發(fā)展；治理結(jié)構(gòu)完善，證明職責(zé)更清晰明確，投資中心和經(jīng)營中心逐漸分離，企業(yè)的經(jīng)營管理和戰(zhàn)略管理也在逐漸的清晰，這樣企業(yè)就會越來越有活力。

 

4、上半年工作的幾個特點(diǎn)

①、雖然是全面完成上半年的計(jì)劃指標(biāo)，但是上半年的指標(biāo)只占全年的41%，由于上半年計(jì)劃比例比較低，就導(dǎo)致我們下半年經(jīng)營壓力會加大，這個希望集團(tuán)上下引起重視。

②、整體投資進(jìn)度相對滯后，手續(xù)辦理節(jié)點(diǎn)相對滯后，為完成全年計(jì)劃目標(biāo)加大了風(fēng)險(xiǎn)。我們整個投資都是相對滯后的，這就導(dǎo)致下半年經(jīng)營壓力較大，如果下半年再滯后一點(diǎn)，就有全年計(jì)劃不能實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

③、5月前后出現(xiàn)了一個時期的資金緊張，那個階段資金鏈壓力較大，好在我們及時化解了資金鏈給我們帶來的壓力。那個階段的資金鏈壓力主要是因?yàn)槲覀冸A段性的土地投資過大，導(dǎo)致我們資金鏈壓力加大，對工程付款都產(chǎn)生了一些間接性的影響，這說明我們的實(shí)力，我們的抗風(fēng)險(xiǎn)能力還有待于提高。

反過來，通過這件事也驗(yàn)證了我們的企業(yè)品牌影響力。我們有近二個多月工程沒付款，我們的主要材料的材料款也相對滯后，但是我們的工程沒有影響。特別大家也看到了，我們書香庭院有三棟17層，從起基礎(chǔ)到封頂，一直也沒撥過款，但也干起來了；我們鋼材采購量比較大，付款相對滯后一點(diǎn)也沒影響到我們的材料供應(yīng)；大宗混凝土采購付款相對滯后也沒影響材料供應(yīng)。這些就證明，一個企業(yè)形成品牌和社會信用以后，在關(guān)鍵時期是起作用的，我們的合作商對我們是信任的，包括農(nóng)民工工資遲開后都非常穩(wěn)定，相信中天。正常來講，幾個月不開工資，農(nóng)民工就不干了，有多少工地因?yàn)椴婚_工資就停工了，產(chǎn)生了負(fù)面影響，而我們沒有。所以，某個時期出現(xiàn)資金鏈的壓力，也是對企業(yè)抗壓能力的檢驗(yàn)，說明我們企業(yè)有抗壓能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，也驗(yàn)證了企業(yè)信譽(yù)積累的價(jià)值。

④、已開工項(xiàng)目工程節(jié)點(diǎn)掌握較好。新開工的書香庭院二期，盤錦的中天華府，以及去年延續(xù)的河畔尊邸、英倫名邸以及中天壹品，整個上半年的工程節(jié)點(diǎn)已經(jīng)開工的項(xiàng)目掌握的都非常好，工程進(jìn)度都超過預(yù)期。這也是我們上半年的一個重要特點(diǎn)。

⑤、非主營業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一定程度的經(jīng)營分化，好的更好，差的就有點(diǎn)沒跟上。相對比較好的就是農(nóng)貿(mào)、物業(yè)，亮點(diǎn)紛呈，酒店和商業(yè)，雖然受疫情影響比較大，但是也有主觀因素，這也是我們上半年的一個特點(diǎn)。

⑥、集團(tuán)各部門、各管理中心管理作用發(fā)揮的越來越明顯。以部門為中心，以重要管理部門為骨干的管理架構(gòu)逐漸形成，作用越來越突出，像營銷管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、招采管理中心、行政人力管理中心都發(fā)揮了應(yīng)有作用。今年上半年補(bǔ)充了管理干部80多人，經(jīng)過培訓(xùn)能夠及時上崗，補(bǔ)充我們的管理團(tuán)隊(duì)，對集團(tuán)起到很大支撐作用。今年的規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)比較重，特別是涉及到園林景觀方面新增了很多內(nèi)容，項(xiàng)目發(fā)展部在集團(tuán)大展上起到了重大支撐作用；今年也是裝修任務(wù)最大的一年，裝修部都能夠及時完成當(dāng)期施工計(jì)劃；法務(wù)部在完成自身業(yè)務(wù)的前提下，為整個集團(tuán)的資產(chǎn)收購做了大量工作。這些特點(diǎn)加在一起，才為我們實(shí)現(xiàn)全年的計(jì)劃和目標(biāo)打下好的基礎(chǔ)。

⑦、提醒大家要加大對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把控。各單位對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要警覺，不能因?yàn)橐恍┬〉娘L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)導(dǎo)致我們某個區(qū)域出現(xiàn)被動。比如遼陽城市廣場三期，就因?yàn)橄涝O(shè)施安裝不盡合理的問題，在工程管理上出現(xiàn)疏忽未及時解決，導(dǎo)致百姓鬧了很長時間，造成負(fù)面影響。這個事情提醒我們，腦子里的弦要時刻繃緊，特別是涉及到百姓和業(yè)主的時候，業(yè)主永遠(yuǎn)是對的，業(yè)主永遠(yuǎn)有理。當(dāng)我們遇到這樣的問題時，一定一天不能拖，一定要敏感對待，及時應(yīng)對。出現(xiàn)這類問題，如果你們自己解決不了或者拿捏不準(zhǔn)，要及時報(bào)告。因?yàn)槲覀児卷?xiàng)目越來越多，也越來越分散，現(xiàn)在分散在四個城市，每個城市的地域文化、民俗都不一樣，對社會風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把控，直接影響到企業(yè)品牌。我們作為服務(wù)行業(yè)，物業(yè)酒店面對上萬戶的業(yè)主客人、農(nóng)貿(mào)商業(yè)面對越來越多的經(jīng)營者，都會有遇到矛盾問題的時候，通過這樣一個事件，今后希望在民情、業(yè)主方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控上，一定要引起我們集團(tuán)上下的注意，不能因小失大，不能因小影響企業(yè)品牌和區(qū)域品牌。

 

二、下半年工作部署

希望集團(tuán)上下能夠真抓實(shí)干，上下動員，確保實(shí)現(xiàn)下半年全集團(tuán)的計(jì)劃目標(biāo)。下半年主營業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃16.2億，其中營口區(qū)域4.98億；遼陽區(qū)域6.45億；盤錦撫順4.81億，附屬企業(yè)3.8億，整個集團(tuán)下半年經(jīng)營收入要實(shí)現(xiàn)20億，這就是我們的目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，就意味著我們到年末能夠確保實(shí)現(xiàn)30億的整體全口徑經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，使集團(tuán)站在新的高度。

（一）、下半年工作重點(diǎn)難點(diǎn)

實(shí)現(xiàn)這樣的計(jì)劃有沒有風(fēng)險(xiǎn)，困難在哪，難點(diǎn)在哪，在這里我著重提示一下重點(diǎn)和難點(diǎn)。

1、手續(xù)辦理是重點(diǎn)。

我們的手續(xù)辦理，特別是主力盤，撫順中天首府，遼陽書香庭院、城市廣場四期，如果這三個主力盤的手續(xù)辦理不能及時按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，我們整個集團(tuán)的計(jì)劃就有落空的風(fēng)險(xiǎn)，甚至說某一個盤不能落地，不能實(shí)現(xiàn)銷售，就會影響整個集團(tuán)的計(jì)劃。所以手續(xù)辦理是區(qū)域公司的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

2、項(xiàng)目落地是重點(diǎn)。這個與手續(xù)辦理是相互的，手續(xù)辦理了項(xiàng)目才能落地，才能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃。

3、銷售節(jié)點(diǎn)的把握是重點(diǎn)。如果這幾個主力盤在9月末能夠按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售節(jié)點(diǎn)，就具備了實(shí)現(xiàn)當(dāng)年計(jì)劃的條件。如果銷售節(jié)點(diǎn)把握不住，要想實(shí)現(xiàn)計(jì)劃就是紙上談兵。計(jì)劃都是一步步走出來的，哪一步落下了，后期都攆不上。

4、項(xiàng)目工程進(jìn)度支撐是重點(diǎn)。銷售節(jié)點(diǎn)是靠項(xiàng)目工程的支撐，工程節(jié)點(diǎn)沒達(dá)到，銷售節(jié)點(diǎn)就不能實(shí)現(xiàn)。遼陽如果將銷售許可節(jié)點(diǎn)定在4層，那么工程就要達(dá)到4層才能辦理銷售許可證；撫順可能要求洋房封頂，那么項(xiàng)目工程能不能達(dá)到封頂？不能到達(dá)封頂就不能取得銷售許可，那所有銷售節(jié)點(diǎn)就都不能實(shí)現(xiàn)，所有這一步步都互相咬合。

5、主力盤是重點(diǎn)。主力盤是集團(tuán)全年計(jì)劃的重中之重，像營口書香庭院這一個項(xiàng)目，銷售就要達(dá)到6個多億，占的比重是比較大的。我們這幾個主力盤，哪個出了問題，都會導(dǎo)致整個集團(tuán)全局性的被動。所以區(qū)域公司擔(dān)子是不輕的，承擔(dān)著整個集團(tuán)計(jì)劃指標(biāo)的重任，不能有疏忽。希望集團(tuán)上下能夠抓重點(diǎn)、克難點(diǎn)、攻關(guān)鍵點(diǎn)，確保各個節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)全面實(shí)現(xiàn)，為完成下半年的計(jì)劃目標(biāo)提供保證。

（二）集團(tuán)層面要對未來投資方向有清醒認(rèn)識

一個企業(yè)的發(fā)展，既要抓好當(dāng)前，也要看到長遠(yuǎn)。既要抓好今年，還要看到明年，這樣才有可持續(xù)發(fā)展的動力。經(jīng)過一年來的不斷投資，我們整個投資布局在不斷擴(kuò)大，不斷優(yōu)化，市場占有率也在不斷加大。特別是經(jīng)過上半年的土地儲備，我們可以自豪的說，我們在外阜的幾個區(qū)域都有了一定規(guī)模的土地儲備，盤錦、撫順、遼陽這三個區(qū)域的土地儲備足以支撐我們在這三個城市持續(xù)投資2-3年，也就是說未來2-3年，這三個城市在不加大土地儲備的情況下，也能為集團(tuán)貢獻(xiàn)穩(wěn)定的銷售額。反過來說，這就凸顯了我們在大本營營口的土地儲備相對薄弱，如果不加大在營口的土地儲備和長遠(yuǎn)投資，很可能會導(dǎo)致我們明年或者后年，在營口區(qū)域的市場占有率會下降，所以這種長遠(yuǎn)的投資布局我們要看清。

我們在營口的土地儲備不足問題，在今年下半年要引起足夠重視。這就要求我們的著眼點(diǎn)放在營口核心區(qū)域進(jìn)行前期研究，使我們未來在營口核心區(qū)的儲備有一定量。此前我們在非核心區(qū)營東收購的土地，完全收購后會實(shí)現(xiàn)二十幾萬的建筑面積，但是這樣的項(xiàng)目難以成為我們的主力盤，也難以支撐營口的市場占有率。所以從投資布局的角度，下半年要集中集團(tuán)的力量，在實(shí)現(xiàn)20億的銷售額，同時銷售資金回籠、融資都能按計(jì)劃進(jìn)行的前提下，實(shí)現(xiàn)較大的資金儲備，為我們下半年在營口的核心區(qū)域，取得較大規(guī)模的土地儲備創(chuàng)造條件，實(shí)現(xiàn)我們比較長遠(yuǎn)的投資布局。

能不能實(shí)現(xiàn)這樣一個投資，關(guān)鍵還是我們的資金。我們現(xiàn)實(shí)的資金儲備正常經(jīng)營沒有問題，現(xiàn)金回籠逐漸在好轉(zhuǎn)，但是目前也難以支撐我們這樣大規(guī)模的土地儲備。根據(jù)下半年的經(jīng)營計(jì)劃，主營業(yè)務(wù)收入16億，附屬企業(yè)收入3.8億以及應(yīng)收款4.5億，我們有20億的回款資源，其中我們的銷售要為土地儲備積累資金8個億，我再從銀行拿2億，這樣我們爭取在3季度實(shí)現(xiàn)4-5億資金沉淀，年末實(shí)現(xiàn)10個億的資金儲備，為我們土地儲備提供保證。我想，我們的銷售、應(yīng)收款和資金回籠都按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，我們就有能力實(shí)現(xiàn)土地儲備。不然我們談土地儲備談不起，因?yàn)檫@都是要動錢的，現(xiàn)在與政府購地，都要全款。所以我想實(shí)現(xiàn)我們明年計(jì)劃的發(fā)展，就靠下半年銷售資金的回籠以及實(shí)現(xiàn)我們一部分融資。

除了在營口加大核心區(qū)域的土地儲備外，我們還力爭在今年下半年或明年上半年能進(jìn)入一個新的城市，使我們戰(zhàn)略投資版圖能更進(jìn)一步。這些都依賴我們的經(jīng)營計(jì)劃、資金回籠計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營計(jì)劃能實(shí)現(xiàn)，那么我們的戰(zhàn)略投資就會實(shí)現(xiàn)，經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)不了，我們的戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃就是紙上談兵。我想我們做出這樣一個分析是有充分依據(jù)的，只要我們上下做出不懈的努力，我們的計(jì)劃就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。

（三）加強(qiáng)人才建設(shè)和人才培訓(xùn)，保證整個集團(tuán)的長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展

一個企業(yè)除了自身實(shí)力和能力外，支撐企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的是人才，我們也越來越感覺到，人才在企業(yè)未來發(fā)展中的作用越來越凸顯，希望有關(guān)部門能夠加大高端人才的引進(jìn)力度，加大現(xiàn)有人才的培訓(xùn)力度，提供培訓(xùn)渠道，提供人才上升渠道。今年上半年我們確定了人才培養(yǎng)計(jì)劃和后備干部培養(yǎng)計(jì)劃，這只是走出第一步。我想未來的人才主要還是靠我們自身培養(yǎng)，我們自身培養(yǎng)的人才更能適應(yīng)企業(yè)的成長，更能理解我們的企業(yè)文化，水土也服。但是，隨著企業(yè)的發(fā)展，必然是要不斷引進(jìn)新的人才。另外，我們的企業(yè)在逐漸擴(kuò)大，區(qū)域逐漸分散，人才不能僅僅依靠集團(tuán)，區(qū)域公司也要承擔(dān)起人才引進(jìn)的主要責(zé)任，要實(shí)現(xiàn)區(qū)域公司人才的本地化，擴(kuò)大人才來源的寬度，因?yàn)椴豢赡芩械墓芾砉歉啥汲鲎晕覀兊拇蟊緺I營口。只有擴(kuò)大我們的視野，擴(kuò)大人才儲備的寬度，發(fā)揮兩條腿走路的優(yōu)勢，調(diào)動兩個積極性，我們?nèi)瞬挪挪恢劣谟绊懫髽I(yè)的發(fā)展。隨著企業(yè)不斷的成長，投資規(guī)模的擴(kuò)大，我們某個階段會出現(xiàn)人才短缺，如何進(jìn)一步引進(jìn)新的人才，如何培養(yǎng)現(xiàn)有管理骨干，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部人才輩出的局面，我們的人事管理部門擔(dān)負(fù)著重要責(zé)任。這兩年我一直在推動人才的培養(yǎng)，但進(jìn)展不理想，我們不怕在人才培養(yǎng)上花錢，人事部要擬定計(jì)劃，一是人才培養(yǎng)計(jì)劃，針對有潛質(zhì)的每一個后備干部，做一對一的培養(yǎng)計(jì)劃；二是人事部門要做出人才交流的計(jì)劃。人只有不斷的調(diào)換崗位，轉(zhuǎn)換環(huán)境，得到不斷的磨練，才能成長的更快。人事部門要做出對有潛質(zhì)后備干部的崗位調(diào)換計(jì)劃，使有潛質(zhì)的干部經(jīng)過兩三個崗位的鍛煉，逐漸成長和成熟起來，成為我們未來重要的管理領(lǐng)軍人物。

一個企業(yè)的興旺發(fā)達(dá)，除了經(jīng)營方面的規(guī)模逐漸擴(kuò)大，營運(yùn)水平逐漸提高，同時也要求能夠?qū)崿F(xiàn)人才輩出，這是一個企業(yè)行為發(fā)達(dá)的重要標(biāo)志，我希望，在以洪波、洪濤為首的管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，企業(yè)能夠出現(xiàn)上下同心、努力拼搏、生龍活虎、力爭上游、經(jīng)營上不斷突破的新局面，也希望到年末，各區(qū)域公司各附屬企業(yè)各部門能夠交上一份滿意的答卷。